证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2019-003




                    仙乐健康科技股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 13:00 在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 11 日以

电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独
立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以

下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》

    鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的股份总数由

6,000 万股增加至 8,000 万股，注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，公司类
型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时，鉴于公
司注册资本额、股本数量等发生变化，以及根据中国证监会颁布的《上市公司章

程指引（2019 年修订版）》及相关法律法规的规定，公司拟对《仙乐健康科技股


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份有限公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记等相关事宜。

    本次《仙乐健康科技股份有限公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站上的《仙乐健康科技股份有限公司关于变更公
司类型、注册资本及修改公司章程公告》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》
（2019 年 10 月）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    公司拟使用募集资金 19,362.72 万元对“马鞍山生产基地建设项目”项目实

施主体公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）
进行增资，其中 2,000 万元计入注册资本，17,362.72 万元计入安徽仙乐资本公积。
本次增资完成后，安徽仙乐注册资本和实收资本均由 6,000 万元人民币变更为
8,000 万元人民币。公司仍持有安徽仙乐 100%股权。上述募集资金将全部应用于
安徽仙乐为实施主体的募集资金投资项目“安徽马鞍山生产基地建设项目”。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公

司出具了《招商证券股份有限公司关于仙乐健康使用募集资金向全资子公司增资
的核查意见》。《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    根据公司《招股说明书》对募集资金置换预先投入的安排，公司以本次公开

发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元及已支付
发行费用的自筹资金 348.30 万元。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公

司出具了《招商证券股份有限公司关于仙乐健康使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《仙乐健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募

投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关文件的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财

产品的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 43,000 万元的闲置
自有资金择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。使用期限自第二届董事会
第十一次会议审议通过之日起 24 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动
使用，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。

    为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，公司提请股东大会在不影响正常

经营和确保资金安全的情况下，同意将公司及公司子公司自有资金进行现金管理

额度提升至 80,000.00 万元，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。使用
期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内，在上述额度和使
用期限内资金可滚动使用。在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金
购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公

司出具了《招商证券股份有限公司关于仙乐健康使用闲置自有资金进行现金管理
的核查意见》。《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度公告》及相关文件
的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    3
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信

息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于审议<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其

变动管理制度>的议案》

    《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日刊

登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2019 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 开始，在汕头市

龙湖区泰山路 83 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

    《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                              仙乐健康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年十月十六日

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