证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2019-020




                   仙乐健康科技股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议于 2020 年 1 月 4 日（星期六）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
表决的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 30 日以电子邮件、微信信息等方式

送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以

下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供

担保额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供担保，有利

于提高安徽仙乐融资额度，满足其项目建设资金需求，推动其业务未来更好发展，
符合公司及全体股东的利益同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、
偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，

公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》


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和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度
提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为
准）

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；




    特此公告！


                                            仙乐健康科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二〇年一月六日




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