仙乐健康科技股份有限公司                                          独立董事独立意见




                 仙乐健康科技股份有限公司独立董事

 关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



     根据《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规
定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

     一、关于确定公司 2020 年开展远期结售汇额度的独立意见

     经审核，我们认为公司与银行开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公
司经营业绩的影响，因此，同意公司在 1,000 万美金的额度内开展远期结售汇业
务，并授权法定代表人在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期结售
汇业务相关的协议及文件。有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

     二、关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的独
立意见

     经审核，我们认为，安徽仙乐向银行申请贷款额度，满足其项目建设资金需
求，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担
保对象安徽仙乐的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，
公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度
提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为
准）。我们同意公司 2020 年度对安徽仙乐申请银行授信 2.0 亿元提供担保的事
项，并提请公司股东大会审议。

（以下无正文，为《仙乐健康科技股份有限公司独立董事第二届董事会第十四次会议相关事

项独立意见》的签署页）




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（本页为《仙乐健康科技股份有限公司独立董事第二届董事会第十四次会议相关事项独立意

见》的签署页）




     独立董事签名：




                                 （吕源）




                                 （吴静）




                                 （杨闰）




     二〇二〇年一月四日




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