仙乐健康：关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告2020-01-06
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2019-023
仙乐健康科技股份有限公司
关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额
度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）
因项目建设需要，2020 年拟向银行申请 2.0 亿元授信额度，公司计划自 2020 年
第一次临时股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会重新审议该事项前，拟
为安徽仙乐 2.0 亿元授信额度提供担保，具体担保额度以融资业务的实际发生情
况确定。同时授权公司董事长签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
企业名称 仙乐健康科技（安徽）有限公司
成立日期 2013 年 11 月 14 日
住所/主要生产经营地 马鞍山经济技术开发区红旗南路 1980 号
注册资本/实收资本 8000 万元
法定代表人 高锋
食品生产、销售;保健食品生产、销售;食品添加剂的生产(不含危险化学品及易
制毒品);生命健康、营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务 ;自营或
经营范围
代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技
术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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企业名称 仙乐健康科技（安徽）有限公司
股权结构 仙乐健康持有 100 %股权
主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 41,506.00 万元，净资产
为 2,577.98 万元；2019 年 1-9 月份实现营业收入 6,321.48 万元，净利润-3,422.02
万元，以上数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 1 月 4 日，公司累计对外担保余额为 0 万元。
四、专项意见说明
2020 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司申请银行授信预计提供担
保额度的议案》。公司独立董事发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会
审议。
1、独立董事意见
安徽仙乐向银行申请贷款额度，满足其项目建设资金需求，推动其业务未来
更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象安徽仙乐的经
营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，公司为此提供担保
不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供连带责任保证
（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。
2、监事会意见
公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供担保，有利于提高安徽仙乐融资额
度，满足其项目建设资金需求，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东
的利益同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状
况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保
不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。因此，同意公司为全资子公司安徽仙乐贷款额度提供连带责任保证
（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。
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五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月六日
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