证券代码：300796         证券简称：贝斯美          公告编号：2019-003


                   绍兴贝斯美化工股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 13 时在公司会议室以现场的方式召开。

会议通知已于 2019 年 11 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。

    会议由监事会主席董辉主持先生。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》。

    为满足公司日常生产经营发展的需要，公司拟向农业银行绍兴港区支行申请

综合授信最高额度 7000 万元人民币，授信期限为 1 年(最终的授信额度和授信期
限以银行实际审批为准)。公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行
借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署
的协议为准，同意授权公司董事长在上述额度内决定并签署与授信相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。

      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    （二）审议通过《关于公司控股子公司为公司向银行申请综合授信额度提
供担保的议案》。
    具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为公司申请综合授信额
度提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 《第二届监事会第五次会议决议》；

       特此公告。



                                       绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

                                                  2019 年 11 月 22 日




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