锦鸡股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-12-17
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2019-014
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议审议通过，公司董事会决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）召开 2019 年第二
次临时股东大会。公司已于 2019 年 12 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-010）。为进一
步保护投资者的合法权益，方便本公司广大股东行使股东大会表决权，现将召开
本次会议有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会
第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和《公司章程（草案）》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2019 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30 开始；
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 12 月 23 日（星期一）上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2019 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．会议的股权登记日：2019 年 12 月 16 日（星期一）
7．出席对象：
（1）截止股权登记日 2019 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：
江苏省泰兴市经济开发区新港路10号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 6 日召开的公司第二届董事会五次会议审议通过，
相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案为特别决议议案，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.《关于修订<公司章程（草案）>并办理相应工商变更登记的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 6 日召开的公司第二届董事会五次会议审议通过，
相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案为特别决议议案，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 6 日召开的公司第二届董事会五次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
上述议案已经2019年12月6日召开的公司第二届董事会五次会议、第二届监
事会第四次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本
次股东大会决议公告中披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码列表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本及公司类型的
1.00 √
议案》
《关于修订<公司章程（草案）>并办理相
2.00 √
应工商变更登记的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资
3.00 √
用于募投项目的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理
4.00 √
的议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。
3.登记地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路 10 号公司二楼证券部。
4.会议联系方式：
联系人：张红武
联系电话：0523-87676328
传 真：0523-87671828
电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com
5.其他事项：
本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议。
2.公司第二届监事会第四次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2019年第二次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“365798”,投票简称为“锦鸡投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称(如适用)：
公司无优先股
3.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 23 日上午 9：15，结束
时间为 2019 年 12 月 23 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江苏锦鸡实业股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏锦鸡实业股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及公司类型
1.00 √
的议案》
《关于修订<公司章程（草案）>并办理
2.00 √
相应工商变更登记的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增
3.00 √
资用于募投项目的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管
4.00 √
理的议案》
委托人/单位名称（签章）：_____________________
身份证/统一社会信用代码：_____________________
委托股东持有股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码：_____________________
备注：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏
目里划“√”；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
附件 3：
江苏锦鸡实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（机构股东盖章）：________________________________
