证券代码：300807           证券简称：天迈科技         公告编号：2020-016



                     郑州天迈科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 2 月 17 日（星期一）下午 2:30

    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 17 日（星期一）

        其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
    年 2 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
    网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意
    时间。

   2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   3、现场会议召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 8 单元郑州天
迈科技股份有限公司五楼会议室。

   4、召集人：公司董事会

   5、主持人：公司董事长郭建国先生

   6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况：

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统
称“股东”）共有 17 人，所持有表决权股份 38,301,080 股，占公司有表决权股
份总数的 56.4488％。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 38,297,480 股，占
公司有表决权股份总数的 56.4435%。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0053％。
    4、中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 3,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0053％。

    5、其他人员出席会议情况

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于变更注册资本及公司类型的议案》

    表决结果：同意 38,300,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0013％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 86.1111％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8889％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》

    表决结果：同意 38,300,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0013％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 86.1111％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8889％。

    该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 614,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案涉及关联交易，关联股东郭建国先生、石河子市大成瑞信股权投资
有限合伙企业、郭田甜女士回避表决，其持有股份数不计入上述有表决权股份
总数。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 38,300,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9987%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持
 股份的 86.1111％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8889％；
 弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所张冉、姚佳律师出席并现场见证了本次股东大会，
出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资
格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资
格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（北京）事务所《关于郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第
    一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                              郑州天迈科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 2 月 17 日