证券代码：300808              证券简称：久量股份             公告编号：2023-024



                                 广东久量股份有限公司

                         第三届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日上
午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电
话方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、
高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广
东久量股份有限公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2023 年第
一季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告签署了书面确认意见，未
发现在编制、报送公司 2023 年第一季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东久量股份有
限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                               广东久量股份有限公司董事会

                                                                          2023 年 4 月 28 日