证券代码：300809           证券简称：华辰装备        公告编号：2019-011



                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

                     关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举房平木为公司第一
届董事会独立董事的议案》，同意选举房平木先生为公司第一届董事会独立董事，

任期自 2019 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之
日止。
    房平木先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。

房平木先生简历详见附件。
    经本次股东大会选举通过房平木先生为独立董事，公司原独立董事单颖之先
生的辞职生效。单颖之先生原定任期为 2019 年 3 月至 2020 年 10 月，截止本公
告日，单颖之先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。单颖之先生本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何

职务。公司及董事会对单颖之先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢。
    房平木先生的个人简历请见附件。
    特此公告。


                                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 25 日
    附件：房平木先生简历
    房平木先生，男，生于 1980 年，中国国籍，无境外居留权。毕业于郑州大
学电子信息工程专业。历任神讯电脑（昆山）有限公司电子工程师、专利工程师，

易唯思（上海）商务咨询有限公司专利分析师，宸鸿科技（厦门）有限公司高级
知识产权工程师，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师，
上海脱颖律师事务所律师、专利代理师，现任上海申浩（昆山）律师事务所律师。
    房平木先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。