证券代码：300823           证券简称：建科机械       公告编号：2020-003

                 建科机械（天津）股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                            变更登记的公告
     建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年03月24日召
 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类
 型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情
 况公告如下：

     一、变更公司注册资本及公司类型情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司股
 份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2768号）核准，公司向社会公
 开发行人民币普通股2,340万股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
 的《建科机械（天津）股份有限公司发行人民币普通股（A）股2,340万股后实
 收股本的验资报告》（大华验字[2020]000087号），本次发行后公司注册资本
 公司总股本及注册资本由人民币7,015.9091万元变更为人民币9,355.9091万元。
     公司股票已于2020年03月19日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由
 “股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

     二、修改公司章程情况

     公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司
 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《建科机械
 （天津）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）
 名称变更为《建科机械（天津）股份有限公司章程》，并对《公司章程（草
 案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更
 登记、章程备案等相关事宜。《建科机械（天津）股份有限公司章程》具体修

                                   1
订内容如下：

  条款              原章程条款内容                            修改后章程条款内容


           公司于【】年【】月【】日经中国 公司于2019年12月9日经中国证券
           证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 证 监 许 可监 督 管 理 委 员 会 ( 证 监 许 可
           【】【】号)核准，首次向社会公 [2019]2768号)核准，首次向社会
 第三条 众发行人民币普通股【】万股，于 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 2,340 万

           【】年【】月【】日在深圳证券交 股，于2020年3月19日在深圳证券
           易所上市。                                交易所上市




        公司注册资本为人民币 [                 ]万
 第六条 元。                                         公司注册资本为人民币9,355.9091
                                                     万元

           公司的股份总数为[         ]股，均为普 公司的股份总数为93,559,091股，
第十九条
           通股。                                    均为普通股。
           下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
           过：                                      过：
           (一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
           (二)公司的分立、合并、解散和清 (二)公司的分立、合并、解散和清
           算、变更公司形式；                        算、变更公司形式；
           (三)发行公司债券；                        (三)发行公司债券；
           (四)本章程的修改；                        (四)本章程的修改；
第七十九
           (五)公司在一年内购买、出售重大 (五)公司在一年内购买、出售重大
   条
           资产或者shuee金额超过公司最近 资产或者担保金额超过公司最近一
           一期经审计总资产30%的；                   期经审计总资产30%的；
           (六)回购本公司股票；                      (六)回购本公司股票；
           (七)股权激励计划；                        (七)股权激励计划；
           (八)法律、行政法规或本章程规定 (八)法律、行政法规或本章程规定
           的，以及股东大会以普通决议认定 的，以及股东大会以普通决议认定
           会对公司产生重大影响的、需要以 会对公司产生重大影响的、需要以



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           特别决议通过的其他事项。         特别决议通过的其他事项。
           公司设总经理1名，由董事会聘任 公司设总经理1名，由董事会聘任
           或解聘。                         或解聘。
           公司总经理、副总经理、财务总     公司总经理、副总经理、财务总
第一百三
           监、董事会秘书为公司高级管理人 监、董事会秘书为公司高级管理人
 十四条
           员。副总经理【】名、财务负责人 员。副总经理3名、财务负责人1名
           【】名由总经理提名，董事会聘任 由总经理提名，董事会聘任或解
           或解聘。                         聘。

    除上述修订的条款外，《建科机械（天津）股份有限公司章程》中其他条
款保持不变。
    以上内容，以工商部门最终核准版本为准。本议案经董事会审议通过后，
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                      建科机械（天津）股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2020年03月26日




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