证券代码：300827          证券简称：上能电气          公告编号：2020-011

                       上能电气股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
已于 2020 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达。会议于 2020 年 5 月 15 日以现场会
议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主
持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：
    1.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。 公告编号：2020-007）
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
2020-008）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1.第二届监事会第七次会议决议。


特此公告。
                                 上能电气股份有限公司监事会
                                      2020 年 5 月 15 日