深圳爱克莱特科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要
证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-020
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者
应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 爱克股份 股票代码 300889
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈永建 陈滢
深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱
办公地址
爱克股份产业园 1 栋 克股份产业园 1 栋
传真 0755-29410466 0755-29410466
电话 0755-23229069 0755-23229069
电子信箱 exc@exc-led.com exc@exc-led.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
深圳爱克莱特科技股份有限公司，成立于 2009 年 9 月，是一家集 LED 智能照明产品及云控系统设计、研
发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，致力于为全球客户提供稳定可靠的智能照明及云控系统
综合解决方案。公司经过十年艰苦卓绝的奋斗，于 2020 年 9 月在深圳证券交易所创业板成功上市，成为智能
1
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景观照明产品供应领域首家上市企业。
公司经过多年发展，在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富的项目经验。依托行
业领先的创新技术、稳定可靠的品质以及全方位的优质服务，公司是迪拜世博会中国馆指定供应商，武汉军运
会户外智能照明云控平台及产品主力提供商，青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，厦门金
砖会议主题灯光产品主力提供商，杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光点光源产品及控制系统主力提供商，深圳改
革开放 40 周年庆典 CBD 灯光秀点光源产品独家提供商；同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南
昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌
鲁木齐等 30 余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。
（二）公司主要产品
1.公司主要产品示例
公司将以“为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品”为核心目标，秉着“一手抓质量，一手
抓创新”的发展方针，不断推陈出新，丰富产品种类，加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙
灯和投光灯等产品优势的同时，加大产品设计和研发，不断推出新产品，开拓新市场。目前公司的业务方向可
以分为以下三大板块：
（1）景观照明
点光源系列
洗墙灯系列
2
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投光灯系列
线条灯系列
文旅景观照明系
列
（2）智慧道路照明
标准模组
路灯系列
智慧灯杆系列
隧道灯
中高杆灯
太阳能路灯
（3）智慧灯饰
智慧灯饰
3
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2.公司主要产品技术
公司将以“为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品”为核心目标，秉着“一手抓质量，一手
抓创新”的发展方针，不断推陈出新，丰富产品种类，加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙
灯和投光灯等产品优势的同时，加大产品设计和研发，不断推出新产品，开拓新市场。公司主要产品技术如下：
（1）景观照明
LED 景观照明是涉及到材料器件研制、光学结构设计、电子线路、灯具开发、照明效果与视觉匹配等多学
科交叉的高新科技领域，其实现是建立在光管理、热管理、结构、控制与驱动等各种应用端技术的基础上。公
司的景观照明灯具产品主要用于户外建筑物立面灯光效果显示，涵盖 LED 光源在景观照明领域的绝大部分应用。
根据产品功能、形态、功率及呈现灯光效果不同，景观照明灯具可细分为点光源、线条灯、洗墙灯及投光灯等。
公司成立以来始终重视基础研究和应用创新，经过多年产品研发、技术创新和积累，掌握了一系列相关产品核
心技术，主要核心技术如下：
序
技术名称 技术内容 技术来源
号
通过设置集控端、服务器端、节点端，利用无线网络、
1 无线联动控制技术 NB-IoT 等完成通信连接，实现对 LED 灯具的远程联动控 原始创新
制，灵活度高。
结合神经网络技术，以及高精度的检测技术，实 现人工智
2 基于 AI 的智慧灯光互动平台 能在互动地砖灯平台中的应用，通过对个体的精 确识别触 原始创新
发针对性的灯光特效。
采用 4G 无线网络通信，实现各节点的效果分发和同步，实
3 4G 无线互联效果分发及同步技术 原始创新
现灯具的远程联动同步控制。
基于流媒体技术的灯光控制系统 通过云控平台，对实时多媒体中心的流媒体数据进行处
4 原始创新
数据处理技术 理，实现流媒体直播在灯具上完成。
基于区块链技术的灯光控制系统 针对灯光控制系统中的多媒体源文件导入，结合 区块链技
5 原始创新
数据导入的安全策略技术 术，保障人员信息以及审核信息的唯一合法性。
基于分布式的多平台形成灯光控制系统平台体系 ，采用去
基于区块链技术的大型灯光控制
6 中心化的业务设计，结合区块链技术，确保通信的可靠 原始创新
系统的可靠性冗余技术
性。
在分布式的物联网服务平台网络中，基于区块链 技术，采
7 去中心化的物联网灯光控制技术 用去中心化的方式，减少中心处理平台的通信和处理压 原始创新
力。
充分利用各个分布式多媒体处理中心的运算资源 ，结合边
基于并行和边缘计算的多媒体数
8 缘计算技术对多媒体音视频进行并行处理，提升处理效 原始创新
据处理技术
率。
在节点端建立 P2P 通信机制，采用安全的分布式文件分享
基于 P2P 的节点文件分发传输技 机制，实现安全的软件、固件升级和在节点间的文件分
9 原始创新
术 享，减少了云控服务器通信压力的同时，加快了 文件的传
输速度。
设计出创新的特效显示模式，由各个灯光控制部 分根据互
10 去中心化的互动灯光系统技术 动数据，相互协商显示特效和内容。使得互动特 效延迟更 原始创新
低，检测反应时间更短，更加智能化。
所设计的一种灯具制造工艺，包括支撑架、托盘 、压板以
外墙景观灯自动焊接治具及焊接
11 及定位件，可以使电线与电路板严格对位并自动 焊接，降 原始创新
方法
低成本，提高效率。
采用光学级偏光防眩设计，解决传统结构遮光防 眩灯具光
12 近场光学防眩光技术 原始创新
效低的劣势，提高光的利用率。
提高灯具灰度等级，同时设置 3.6KHZ 的 PWM 刷新频率，使
灰度调光等级高达 65536 级，比传统的 256 级灰度在低辉
13 超高灰高刷技术 原始创新
精准控制方面做的更加完美，在颜色显示上更加细腻柔
和。
通过二次光学设计，重新分配灯具竖直方向上各 角度的光
14 大跨距光学适应性设计技术 原始创新
强值，实现从 200 米到 2000 米之间的光强保持一致。
15 大跨距四色视觉一致性技术 根据四基色随距离衰减程度的不同，调节其光通 量比值， 原始创新
4
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实现观察者由近到远感受到的图像颜色保持一致。
采用独特的单线双向 IO 设计为物料链路，灯具通过共用信
16 双向故障反馈技术 号总线进行切换显示和故障反馈控制，解决了灯 具故障反 原始创新
馈技术的同时，外围电路简化，产品更加稳定可靠。
灯具通过上电瞬间进行自身数据监测，同时点亮 自身通道
17 上电自检技术 颜色，通过显示各个基色通道的颜色判断灯具工 作是否正 原始创新
常，从而完成上电自检。
采用六种基础光色实现灯具出光色域最大化，增 加更多丰
18 六基色控制技术 原始创新
富的色彩，达到 2 倍 NTSC 色域范围。
通过微观状态动态调控光学亮度输出，实现人眼 识别下线
19 线性微分无抖调光技术 原始创新
性的无抖动的光学输出。
采用 DMX512 控制通道实现通过数字信号改变灯具的出光角
20 数字变焦技术 原始创新
度，相比传统手动变焦更智能更方便。
实现灯具百米带载，降低灯具使用安装成本，并 且使得安
21 远距离直流供电技术 原始创新
装更美观。
灯具利用太阳能供电，实现智能时间能耗管理技术 ，通过
22 太阳能时光追踪调光技术 时间变化穿插智能功率追踪算法，从而时间灯具能 耗节能 原始创新
化调光输出。
利用高电压远距离供电，解决远距离供电问题，同 时采用
超强远距离高密度像素级联待载 高速网络传输协议，配合防干扰硬件设计及解码算 法，可
23 原始创新
技术 实现单端远距离电信（电气与信号）传输一体化应 用，解
决大面积，高密度像素格栅灯具的应用问题。
通过 4G 云平台与灯具控制柜集成化设计，可支持大功率灯
具负载输出控制，同时支持智能，故障，功耗，参 数信息
24 智能云柜集成控制技术 等回传与检测功能，多设备集成化一体化设计，使 得景观 原始创新
控制供电一体化简单化。
充分利用 DMX512 拓展技术，高达 16 倍 DMX512 拓展能力，
25 高速大数据 DMX512 拓展技术 支持多达 8000 通道数据输出，高速传输应用，可解决灯具 原始创新
视频控制高刷新远距离级联应用。
（2）智慧道路照明
公司的道路照明灯具系列是基于智慧城市照明基础设施建设，重点打造的面向未来的标准的智慧城市灯具，
全系列灯具是一个开放、高效、可在线升级的硬件平台产品，可以随着智慧城市功能的扩展，无缝延展出更多
的智慧应用。采用模块化灯具概念，使得基于系统可进行集成。每款灯具都配备了标准的智慧机械接口、电气
接口、控制接口，可现场实现传感器、控制系统及其他智慧硬件的在线扩展和升级。从灯具、控制器、传感器，
到软件和配件，提供可靠的系统解决方案。道路照明系列拥卓越的照明效果，可以大幅度的提升道路公共空间
的安全水平。同时，环境适应性精准配光设计、高效的 PCI 散热技术、模块化标准接口技术的适用，使得公司
的道路照明系列产品对保护自然和环境也可做出了积极的贡献——配合智能控制系统及独特的节能设计它能减
少高达 80%的能耗。
（3）智慧灯饰
公司把物联网技术、LED 照明控制技术、无线通信技术、语音识别技术、移动端应用程序开发等技术应用
于照明产品，带给用户高品质、智能化、丰富多彩的用光体验。目前已经拥有智能基础照明，智能灯饰等产品
线。公司智能产品主要覆盖家居照明，氛围灯饰主流品类，目前已经推出超过 10 个 SKU，产品销往北美、欧
洲、英国等国家和地区。
（三）主要经营模式
1. 采购模式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，采购部门根据销售订单与原材料库存情况，同时
参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件
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是通用标准产品，直接向市场采购，定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。
2.生产模式
公司景观照明以及智慧道路照明产品：采取订单化生产模式。公司根据客户的设计方案进行景观灯具及安
装方式的细节设计并安排生产，通过公司具体的产品设计保障亮化效果的实现。订单化生产模式采用“以销定
产”的计划管理模式，根据已经获取的客户订单，严格按照客户对产品的要求制定生产计划。
控制系统及小部分线条灯和洗墙灯：采取标准化生产模式。标准化生产模式针对公司的小部分产品，设定
安全库存量，每月月初根据安全库存、历史及预测销售数据，结合公司实际生产能力制定生产计划。
智慧灯饰：采取标准化、自动化生产模式，公司可根据市场需求批量生产，具备大批量生产能力。
新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料：主要采取的生产模式为“以销定产+计划生产”，一方面，根据已
经获取的客户订单，严格按照客户对产品的要求制定生产计划；另一方面，部分标准通用的功能性生产单元按
照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。
3.销售模式
公司产品销售包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销
售采用直销模式。
景观照明：由于景观照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时间集中的特点，公司景观类照明产品
直接销售主要面对国内和国际市场终端客户，根据客户要求生产。直接销售模式能充分匹配客户产能需求，保
证完成项目的及时性；景观照明的中、小项目众多，分布地域广，利用经销商在当地的渠道优势，可有效拓展
中小项目的数量，扩大公司销售触角。
智慧道路照明：近年来公司通过技术研发和项目经验的积累，创造性满足客户需要，并积极扩展延伸公司
产品线。依托智慧城市道路照明综合管控云平台，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统
集成能力结合起来，逐渐从照明的产品销售拓展为智慧路灯产品提供、智慧城市道路照明控制系统集成、智慧
城市运营等全产业链的销售模式。
新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料：主要以直销为主，公司新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料产品主
要面对终端客户直接销售，充分匹配客户产能需求。
4.研发模式
公司产品研发以自主研发为主。研发流程由立项申请、方案设计、首样确认、试产验证、量产评估、产品
发布、生命周期管理阶段 7 部分构成。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）模式，采取产品研发责任
人负责制，组建跨部门协作团队如：研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等专业人员，从开发初期阶段
开始参与，对开发过程提出问题、拟订改善方案等，通过相互协作推进产品量产。公司同时制订了《设计开发
控制程序》，针对研发新产品进行流程管理，并在执行过程中进行持续优化。
（四）公司所处行业地位
1.行业竞争状况
景观照明行业：近年来，行业涌现出众多中小规模企业，市场竞争较为激烈。目前，行业中的中小厂家受
宏观经济增速放缓的影响生存艰难，几家有一定实力的公司上市受阻，公司依托上市平台有望借机提升市场占
有率，进一步巩固公司的领先地位。
智慧城市照明云控平台及智慧道路照明：行业竞争状况持续增强，公司需要与政府、城市规划部门等有关
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部门紧密合作、拓展市场，根据市场需求定制产品和服务以满足客户的需要。公司将不断提高技术实力、产品
创新能力、市场拓展能力和售后服务水平，以期在激烈的市场竞争中取得优势和领先地位。
智慧灯饰：公司生产的 CSP 灯带具有颜色一致性高，无色差；五面无死角发光，光色清透，无暗区，无颗
粒感；可随意弯折造型等特性。公司目前拥有 CSP 灯带产线 11 条，日产能可达到 30000M，成品一次通过率可
达到 99.97%，出货良率为 100%，处于行业领先地位。
新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料：随着动力电池的快速发展，越来越多的企业加入这个行业，加剧了
行业的竞争。公司将不断提高产品性能和质量，及时了解客户需求，制定符合客户要求的产品和服务。
2.公司行业地位
公司是国家级高新技术企业，已被认定为广东省景观 LED 工程技术研究中心。公司产品被认定为广东省名
牌产品，产品通过了 CCC 认证、CE 认证、CQC 认证及 ROHS 认证；公司检测中心荣获中国合格评定认可委员会
CNAS 证书；公司已通过软件开发 CMMI 三级认证；公司参与编制的《城市景观照明设备防雷技术规范》《LED 夜
景照明应用技术要求》《夜景照明集中控制平台工程技术规程》《城市景观照明工程技术标准》《智能照明控
制系统技术规程》《夜景照明 LED 点光源及系统技术规范》《城市道路照明设施运行维护技术标准》《健康照
明用集成式 LED 灯性能要求》等标准文件已发布实施。
经过多年发展，公司在行业内已经形成较高的市场知名度，与下游知名景观亮化施工企业保持稳定的供销
关系。公司凭借产品质量、技术、交期、售后服务等优势在 LED 户外景观亮化领域，树立了“爱克”良好的品
牌形象，爱克股份为景观照明行业的领先企业，不管是在市场占有率还是公司的综合实力等方面都位居行业领
先地位。目前公司产品已覆盖建筑景观照明、文旅景观照明的全系列产品，已成为景观照明领域唯一一家能为
客户提供景观照明完整解决方案的厂商，公司自研自产从景观照明系统方案顶端的智能云控平台，到设备端所
有专用的控制设备，到灯具产品端的全品类全系统不同定位的产品。
公司通过近几年的市场培育和布局，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力
结合起来，能够为客户提供全方位的产品及服务，已具备了较强的竞争力。
公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司，国家高新技术企业。专注于新能源电池领域的
胶粘、绝缘、安全防护材料的研发、制造及市场推广。产品涵盖数码消费类锂电池汽车动力锂电池、储能锂电
池等应用领域。拥有配方开发、胶水研制、涂布、精密分条、分切、刻码、模切及检测全流程生产能力，为新
能源电池领域提供安全解决方案。与中山大学，华南理工大学建立了“产学研”的合作机制，设有博士工作室
及研发中心，是广东省高能量密度的钾离子电池专用胶粘带工程技术研究中心，拥有新能源领域数十项发明专
利及实用新型专利。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
元
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产 2,643,513,656.94 2,659,594,738.25 -0.60% 2,177,924,744.47
归属于上市公司股东
1,591,450,338.20 1,560,214,857.21 2.00% 1,537,780,987.13
的净资产
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入 905,300,246.46 1,132,144,731.16 -20.04% 993,975,779.12
归属于上市公司股东
36,417,766.75 38,010,221.98 -4.19% 98,618,897.79
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 20,735,675.14 15,858,636.04 30.75% 83,194,895.29
的净利润
经营活动产生的现金
-130,930,169.06 118,880,894.67 -210.14% -45,972,726.92
流量净额
基本每股收益（元/
0.2334 0.2437 -4.23% 0.7781
股）
稀释每股收益（元/股） 0.2334 0.2437 -4.23% 0.7781
加权平均净资产收益率 2.31% 2.46% -0.15% 13.12%
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 140,119,029.92 216,474,205.34 284,740,482.34 263,966,528.86
归属于上市公司股东
-9,604,047.00 13,181,812.83 23,932,355.28 8,907,645.64
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -12,180,697.16 8,753,066.47 20,489,585.73 3,673,720.10
的净利润
经营活动产生的现金
-135,849,609.44 35,771,617.39 -74,975,083.25 44,122,906.24
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露
年度报告披 报告期末表 持有特别表
日前一个月末
报告期末普通股 露日前一个 决权恢复的 决权股份的
16,310 16,348 0 表决权恢复的 0 0
股东总数 月末普通股 优先股股东 股东总数
优先股股东总
股东总数 总数 （如有）
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谢明武 境内自然人 29.06% 45,337,500.00 45,337,500.00 质押 10,640,000.00
张锋斌 境内自然人 10.58% 16,500,000.00 12,375,000.00
冯仁荣 境内自然人 6.30% 9,825,000.00 7,368,750.00 质押 9,825,000.00
陈利 境内自然人 5.91% 9,225,000.00 质押 2,000,000.00
郑闳升 境内自然人 4.04% 6,305,400.00 质押 6,300,000.00
郭群涛 境内自然人 1.11% 1,725,000.00 1,293,750.00
深圳市高新投人
才股权投资基金
境内非国有法
管理有限公司－ 0.85% 1,325,900.00
人
深圳市人才创新
创业二号股权投
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资基金合伙企业
（有限合伙）
林凌元 境内自然人 0.80% 1,248,189.00
陈永建 境内自然人 0.63% 985,500.00 739,125.00
陶玉春 境内自然人 0.46% 711,000.00
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系
说明
公司是否具有表决权差异安排
□适用 不适用
（2 ） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3 ） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
1.根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司深圳爱
科联智能科技有限公司。深圳爱科联智能科技有限公司已于 2022 年 1 月完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督
管理局核发的《营业执照》。公司已于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于设立全资子
公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-001）。
2.公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建，高级管理人员郭群涛 4 名股东持有的首次公开发行前 已发行股
份于 2022 年 3 月 16 日解除限售，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-003）。
3.鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司 2022 年拟向
银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额
度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决 定。公
司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申
请融资额度的公告》（公告编号：2022-010）。
4.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集
资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生
产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司已于 2022 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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深圳爱克莱特科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要
上发布了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》（公告编号：2022-
024），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。
5.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟使用募集资
金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》，公司拟以不超过人民币 28,000.00 万元的募集资金向新纶新材料
股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设 的工业
厂房。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及
房屋建筑物并签署相关协议的公告》（公告编号：2022-025），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
审议通过了此议案。
6.公司于 2022 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议
案》。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉
的公告》（公告编号：2022-026），并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。
7.公司于 2022 年 7 月 13 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于现金
收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权并签订相关协议的议案》，同意公司使用人民币 19,200 万元的自有
资金收购叶志斌、蔡立锋、朱健民等 8 名股东持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权。7 月 18 日，公司
与交易对方正式签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第 五届董事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-022），《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80% 股权并
签订相关协议的公告》（公告编号：2022-033），《关于收购永创翔亿 80%股权项目签署正式协议的公告》（公 告编号：
2022-035）。
8.关于公司 2022 年计提资产减值情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年第一季度
计提资产减值的公告》（公告编号：2022-016），《关于 2022 年半年度计提资产减值的公告》（公告编号：2022-044），
《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057），《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-028）。
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