公司第五届董事局第五次会议于2001年12月14日召开，会议形
成如下决议：
    一、同意将“金田部分下属公司资产转让的议案”提交股东大
会审议；
    二、聘请上海天翼投资管理有限公司为金田公司重组工作咨询
顾问。

    日前，本公司与中国农业银行深圳市分行和佛山国际信托投资
公司经多次协商，就同意给予金田债务宽限期及减免利息达成处理
意见与协议：
    一、中国农业银行深圳市分行同意给予我司所欠贷款本金人民
币1.48亿三年还款宽限期，对上述贷款所在此日前形成并欠付的所
有表外利息给予减免。
    二、佛山国际信托投资公司同意仅向本公司收取债权本金
73421219.19元 ，其它债务均予豁免。

    中国农业银行深圳分行、深圳市纺织（集团）股份有限公司已
分别与中国浦实电子有限公司和九九实业股份有限公司签订了股权
托管协议：
    一、中国农业银行深圳市分行将所持有的金田集团24,948,000
股普通股全部托管给中国浦实电子有限公司。托管期限为三年。
    二、深圳市纺织（集团）股份有限公司同意将所持有的金田集
团12,274,495股普通股全部托管给中国浦实电子有限公司和九九实
业股份有限公司。托管期限为三年。