公告编号：临2016-048
证券代码：600000                              证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                  优先股简称：浦发优1   浦发优2




              上海浦东发展银行股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议以实体会议的形式于 2016 年 6 月 24 日在上海召开，会议通知及会议文件已
于 2016 年 6 月 14 日、6 月 17 日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事 15 名，
出席会议董事及授权出席董事 15 名，其中潘卫东董事、邵亚良董事、沙跃家董
事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托姜明生董事、顾建忠董事、
董秀明董事代行表决权；独立董事田溯宁、张鸣因公务无法亲自出席会议，书面
委托独立董事王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召
开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《公司关于<2016-2018 年行动计划>的议案》
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    2、《公司关于对上海国际信托有限公司增资的议案》
    同意对上海国际信托有限公司增资不超过 24.82 亿元人民币，并授权高级管
理层完成增资的相关事宜。
    同意：11 票    弃权：0 票   反对：0 票   回避表决：4 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议
案）



                                      1
    3、《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》
    同意对浦银国际控股有限公司增资 5 亿港元，并授权高级管理层完成增资的
相关事宜。
    同意：11 票    弃权：0 票    反对：0 票    回避表决：4 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议
案）
    4、《公司关于对浦银金融租赁公司授信方案的议案》
    同意给予浦银金融租赁股份有限公司综合授信额度 133.49 亿元人民币，授
信期限两年，授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。
    同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票    回避表决：6 票
    （注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联
关系回避表决本议案）
    5、《公司关于资产损失核销的议案》
    批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为 11,532,395,347.93 元人民
币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”
为原则继续追索。
    同意：15 票    弃权：0 票    反对：0 票


    特此公告。


                                           上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2016 年 6 月 24 日




                                       2