公告编号：临2018-005
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2




           上海浦东发展银行股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 2
月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 2 月 7 日以电子
邮件方式发出。会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名；本次会议
符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决
议合法、有效。
    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
    同意对浦银国际控股有限公司综合授信 196.36 亿港币，有效期为 2 年。授
信以不优于同期对非关联方同类交易的条件进行。
    同意：12 票    弃权：0 票   反对：0 票    回避表决：3 票
    （注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）
    2、《关于 2018 年资产负债管理政策的议案》
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票
    3、《关于 2017 年内部审计工作总结和 2018 年工作计划的议案》
    同意：15 票    弃权：0 票   反对：0 票


    特此公告。


                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 12 日

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