公告编号：临2019-023
证券代码：600000                                证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                    优先股简称：浦发优1      浦发优2



                 上海浦东发展银行股份有限公司
           第六届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
四次会议以实体会议的形式于 2019 年 4 月 29 日在上海召开，会议通知及会议文
件于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，出席会议董
事及授权出席董事 9 名，夏冰董事、潘卫东董事因公务无法亲自出席会议，分别
书面委托高国富董事长、刘信义副董事长代行表决权。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。


    会议审议并经表决通过了：
    1、《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    同意对外披露。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

    2、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

    3、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》
    同意夏冰董事任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员
会委员。
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    特此公告。
                                          上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 29 日

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