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公司公告

白云机场:第六届董事会第十次会议决议公告2018-08-18  

						证券代码:600004          股票简称:白云机场           公告编号:2018-021




                   广州白云国际机场股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     (二)本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第十次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议于 2018 年
8 月 15 日-17 日以通讯表决方式召开。
     (四)本次董事会应出席的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《2018 年半年度报告》全文及摘要
     董事会审议表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
      (二)     《关于注册发行超短期融资券的议案》
     董事会审议表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     同意《关于注册发行超短期融资券的议案》,注册 70 亿元超短期融
资券额度,采用分期发行的方式,即一次性申请融资总额度,自注册之
日起,有效期 2 年内,择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册

                                    1
发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于办理注册额度申请、
择机发行和超短期融资券过桥借款。
     (三)   《关于注册发行中期票据的议案》
    董事会审议表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    同意《关于注册发行中期票据的议案》,注册 60 亿元中期票据额度,
采用分期发行的方式,即一次性申请融资总额度,自注册之日起,有效
期 2 年内,择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行中期票
据有关的一切事宜,包括但不限于办理注册额度申请、择机发行。
     (四)   《关于调整银行贷款业务授权的议案》
    董事会表决结果如下:8 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    批准《关于调整银行贷款业务授权的议案》,授权公司董事长通过
公开择优方式办理银行贷款业务,贷款余额不超过公司最近一期经审计
净资产的 50%,授权有效期自本次董事会批准之日起 36 个月。
   特此公告。


                            广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                       2018 年 8 月 18 日




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