证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2018－024




                   广州白云国际机场股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第十一次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2018
年 10 月 29 日-30 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《2018 年第三季度报告》全文及正文
     董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
      (二)     《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案》
     董事会审议表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
内部控制审计机构，审计费用为人民币 29 万元，聘期 1 年。
    特此公告。

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广州白云国际机场股份有限公司董事会
          2018 年 10 月 31 日




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