证券代码：600004          股票简称：白云机场        公告编号：2018－025




               广州白云国际机场股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮
件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第七次会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于
2018 年 10 月 29 日-30 日以通讯表决的方式召开。
     （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
      二、 监事会会议审议情况
     (一)《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文
      监事会审议表决结果如下： 票同意， 票反对，决议获得通过。
     经监事会审核，提出如下审核意见：
     1.    公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018 年
第三季度报告公允的反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
     2.    保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二)《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案》
     监事会审议表决结果如下： 票同意， 票反对，决议获得通过。
     公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度内部控制审计机构，审计费用为人民币 29 万元，聘期 1 年。
    特此公告。




                          广州白云国际机场股份有限公司监事会

                                        2018 年10 月31 日