证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2020－007




                   广州白云国际机场股份有限公司
    第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2020 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第二十二次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会
议于 2020 年 3 月 22 日-23 日以通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《关于一期用地（不含跑道用地）租赁的关联交易议案》
     关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。
     董事会表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     详见《广州白云国际机场股份有限公司关于一期用地（不含跑道用
地）租赁的关联交易公告（2020-008）》
      (二)     《关于租赁白云机场用地的关联交易议案》
     关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。

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   董事会表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。
   详见《广州白云国际机场股份有限公司关于租赁白云机场用地的关
联交易公告（2020-009）》。
   特此公告。


                             广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                       2020 年 3 月 25 日




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