证券代码：600006         证券简称：东风汽车      公告编号：临 2019--024



                   东风汽车股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     东风汽车股份有限公司第五届董事第二十六次会议于 2019 年 6
月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以
邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议情况如下：
     一、《关于参与投资设立新能源产业基金的议案》
     同意公司以自有资金参与投资设立襄阳东风汉江新能源汽车供
应链产业基金合伙企业（以下简称“产业基金”），并由产业基金出资
参与设立子基金，通过子基金对外投资。公司在产业基金的认缴出资
比例为 49.5%，认缴投资总额为人民币 5.94 亿元，其中首期投资额
为人民币 2.97 亿元，后期依据子基金设立情况分期出资。
     授权公司经营层办理与此投资相关的所有后续事项，并签署与此
投资相关的需要本公司签署的所有文件。
     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     详情请见公司《关于参与投资设立新能源产业基金的公告》（临
2019--025）。
     二、《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
     同意樊启才先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。
     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告


           东风汽车股份有限公司董事会
                     2019 年 6 月 22 日