证券代码：600007             股票简称：中国国贸         编号：临 2017-031


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                      七届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12
人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意公司与香格里拉国际饭店
管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店。
    该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生回避表
决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意由洪敬南先生、陈延平先生组
成的饭店政策执行委员会在董事会授权范围内决定新国贸饭店的以下事项：
    （一）该酒店财务支出；
    （二）该酒店重大项目的预算内和预算外开支；
    （三）聘用人员及薪酬、福利待遇；
    （四）租价及有关价格的调整；
    （五）大项目的更新、装修建议并报董事会批准；
    （六）该酒店设施更新改造和建设期间的工程进度；
    （七）管理人制订的该酒店采购政策和有关程序等；
    （八）业主交办的与该酒店发展及业务有关的事项；
    （九）该酒店内部机构的设置；
    （十）由业主向管理人书面确定的其他事项。
    上述各项将根据实际情况由饭店政策执行委员会与管理人讨论确定适当的


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给予管理人或该酒店职员的授权及审批权限。
   该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生回避表
决。


   特此公告。


                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 11 月 24 日




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