证券代码：600007             股票简称：中国国贸            编号：临 2018-016


                      中国国际贸易中心股份有限公司
                      七届十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2018 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于对《公司章程》第八十三条
第（二）款进行修改的议案。

       《公司章程》修改前条款                   《公司章程》修改后条款

第八十三条 董事、监事提名的方式和 第八十三条 董事、监事提名的方式和
程序                                     程序
（二）欲提名公司的董事、监事的股东 （二）欲提名公司的董事、监事的股东
应在股东大会召开 10 日以前向董事会 应在股东大会召开 10 日以前向董事会
（欲提名董事候选人者）或者监事会 （欲提名董事候选人者）或者监事会
（欲提名监事候选人者）书面提交提名 （欲提名监事候选人者）书面提交提名
董事、监事候选人的提案，提案除应符 董事、监事候选人的提案，提案除应符
合本章程第五十二条的规定外，还应附 合本章程第五十二条的规定外，还应附
上以下资料：                             上以下资料：
1、提名人的身份证明；                    1、提名人的身份证明；
2、提名人连续 180 个交易日单独或合 2、提名人单独或合并持有 3％以上公司
并持有 3％以上公司发行在外有表决权 发行在外有表决权股份的凭证；
股份的凭证；                             3、被提名人的身份证明；
3、被提名人的身份证明；                  4、被提名人简历和基本情况说明；



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4、被提名人简历和基本情况说明；       5、被提名人无本章程第九十七条规定
5、被提名人无本章程第九十七条规定 情形的声明。
情形的声明。                          如果需要，公司可以要求提名人提交的
如果需要，公司可以要求提名人提交的 上述资料经过公证。
上述资料经过公证。

   公司董事会同意将上述议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。


   特此公告。




                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 9 月 18 日




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