证券代码：600008        证券简称：首创股份         公告编号：临2018－103



                    北京首创股份有限公司
第七届董事会 2018 年度第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第十二
次临时会议于 2018 年 11 月 6 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，
会议于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司开设募集资金专户的议案》

    1、同意公司在中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行、中国农业银行
股份有限公司北京朝阳东区支行、中国工商银行北京安定门支行和杭州银行股份
有限公司北京东城支行四个银行开设六个募集资金专项账户用于存放本次非公
开发行募集资金；

    2、授权公司法定代表人或授权代表签署相关的法律文件并与开户银行、保
荐机构签订募集资金监管协议。

    详见公司临 2018-105 号公告。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资
金总额为人民币 214,118.54 万元。

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   详见公司临 2018-106 号公告。

   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

   详见公司临 2018-107 号公告。

   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。

                                             北京首创股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 12 日




   报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议




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