首创股份:第七届董事会2019年度第二次会议决议公告2019-04-30
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-027
北京首创股份有限公司
第七届董事会 2019 年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年度第二次
会议于 2019 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11
人,实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于在汇丰银行(中国)有限公司北京分行办理授信业务
的议案》
同意公司在汇丰银行(中国)有限公司北京分行办理授信业务,综合授信额
度为美元 8,000 万元,授信期限一年。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于在广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业
务的议案》
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同意公司在广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业务,授信额度
为人民币 10 亿元,授信期限一年。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信
业务的议案》
同意公司在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信业务,授信额
度为人民币 13 亿元,授信期限一年。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司调整后的独立董事津贴。
1、将独立董事履职合理费用打包至每月津贴中,独立董事津贴的标准调整
为 20,000 元/月(含税);
2、在独立董事任期内由公司按月支付。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会。
详见公司临 2019-031 号公告。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程 PPP
项目的议案》
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1、同意公司投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程 PPP 项目,投
资金额为人民币 42,727 万元,总规模包括厂区规模 7 万吨/日及配套管网工程;
2、同意公司与湖南国信建设集团股份有限公司、中国市政工程华北设计总
院有限公司与株洲市水务投资集团有限公司合资设立项目公司,公司以货币出资
人民币 7,025 万元,持有其 54.8%股权;
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临 2019-029 号公告。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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