首创股份：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知2019-05-14
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2019-044
北京首创股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日
至 2019 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合配股条件的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案 √
2.01 境内上市股票简称和代码、上市地 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行方式 √
2.04 配股基数、比例和数量 √
2.05 定价原则及配股价格 √
2.06 配售对象 √
2.07 配股募集资金用途 √
2.08 承销方式 √
2.09 发行时间 √
2.10 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 √
2.11 本次配股相关决议的有效期限 √
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2.12 本次发行证券的上市流通 √
3 关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案 √
4 关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的 √
议案
7 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具 √
的《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关 √
事宜的议案
9 关于制定未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的 √
议案
10 关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案 √
11 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具 √
的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股
东大会的会议资料将不迟于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
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份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600008 首创股份 2019/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡
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或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印
件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东
账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公
司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创股份有限
公司董事会办公室。
3、登记时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。
六、 其他事项
1、出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号。
3、邮政编码：100044。
4、联系电话：010-68356169。
5、联系传真：010-68356197。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 29 日
召开的贵公司 2019 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 境内上市股票简称和代码、上市地
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 配股基数、比例和数量
2.05 定价原则及配股价格
2.06 配售对象
2.07 配股募集资金用途
2.08 承销方式
2.09 发行时间
2.10 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次配股相关决议的有效期限
2.12 本次发行证券的上市流通
3 关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案
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4 关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使
用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施
的议案
7 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出
具的《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的
议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相
关事宜的议案
9 关于制定未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规
划的议案
10 关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案
11 关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出
具的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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