证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2017-028



        上海国际机场股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2017 年 10 月 16 日以书面形式向全体董事发出召

开本次会议的通知。

    （三）公司于 2017 年 10 月 26 日采取“传真表决”的方式召开

本次会议。

    （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并一致通过了如下决议：

    1、公司 2017 年第三季度报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。




                         上海国际机场股份有限公司
                                  董 事 会
                         二〇一七年十月二十八日




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