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公司公告

上海机场:第七届董事会第十二次会议决议公告2017-12-16  

						证券代码:600009     证券简称:上海机场   公告编号:临 2017-034



         上海国际机场股份有限公司
     第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)公司于 2017 年 12 月 5 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    (三)公司于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决方式

召开本次会议。

    (四)公司全体董事出席了会议(其中董事袁顺周先生委托董事

王旭先生出席本次会议,董事黄铮霖先生委托董事长贾锐军先生出席

本次会议,独立董事陈德荣先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会

议)。

    (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司全体监事列

席了会议。



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     二、董事会会议审议情况

     (一)会议审议并一致通过了如下决议:

     1、袁顺周先生因工作安排原因不再担任公司总经理职务

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     2、聘任胡稚鸿先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满

止

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     (二)公司全体独立董事认为以上两项议案未损害中小投资者利

益,发表独立意见如下:

     1、同意袁顺周先生不再担任公司总经理职务

     2、同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理



     三、上网公告附件

     独立董事意见函



     特此公告。




                              上海国际机场股份有限公司
                                       董 事 会
                              二〇一七年十二月十六日
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                           简 历


    ●胡稚鸿先生,1966 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,
现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记。
    胡先生于 1989 年 7 月参加工作,曾担任上海虹桥国际机场维修
管理部暖通副站长、站长,上海浦东机场建设指挥部设备处工程师,
上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理,上海国际机场股份
有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运
行保障分公司总经理、党委副书记,上海国际机场股份有限公司总经
理助理、党委委员、副总经理,上海机场(集团)有限公司安全运行
总监,上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理
等职务。




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