证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2018-021
上海国际机场股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路 160 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,275,743,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2050
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中独立董事陈德荣先生因出差未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事刘绍杰先生因出差未出席本次股东
大会；
3、公司总经理和董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,726,760 99.9987 11,900 0.0009 4,600 0.0004
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2
A股 1,275,726,760 99.9987 11,900 0.0009 4,600 0.0004
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,718,260 99.9980 11,900 0.0009 13,100 0.0011
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,706,760 99.9971 31,900 0.0025 4,600 0.0004
5、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,259,185,471 98.7021 2,915,601 0.2285 13,642,188 1.0694
6、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,272,833,759 99.7719 2,904,901 0.2277 4,600 0.0004
7、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,107,226,457 86.7906 151,279,048 11.8581 17,237,755 1.3513
4
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补选举公司第七届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 候选人：胡稚 1,223,295,455 95.8888 是
鸿先生
2、 关于增补选举公司第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 候选人：斯晓 1,267,001,349 99.3147 是
鲁女士
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2017 年度利润分配方案 249,528,865 99.9853 31,900 0.0127 4,600 0.0020
关于聘请公司 2018 年度财务审计机 233,007,576 93.3653 2,915,601 1.1682 13,642,188 5.4665
5
构的议案
关于聘请公司 2018 年度内控审计机 246,655,864 98.8341 2,904,901 1.1639 4,600 0.0020
6
构的议案
关于增补选举公司第七届董事会董 197,117,560 78.9843 - - - -
8.01
事的议案：候选人：胡稚鸿先生
关于增补选举公司第七届监事会监 240,823,454 96.4971 - - - -
9.01
事的议案：候选人：斯晓鲁女士
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 7 为特别决议议案，获得参加会议的有表决权的股东所
5
持股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、丁汀
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海国际机场股份有限公司
2018 年 6 月 29 日
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