证券代码：600009       证券简称：上海机场     编号：临 2018-022



        上海国际机场股份有限公司
    第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2018 年 6 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2018 年 6 月 28 日假座上海影城会议室以现场表决

方式召开本次会议。

    （四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事陈德荣先生委托

独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。

    （五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席

莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席

了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了如下决议：
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   关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

   因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由胡稚鸿先生

任董事会战略委员会委员。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                            上海国际机场股份有限公司
                                     董 事 会
                             二〇一八年六月二十九日




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