上海机场:第七届董事会第十七次会议决议公告2018-06-29
证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临 2018-022
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2018 年 6 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
(三)公司于 2018 年 6 月 28 日假座上海影城会议室以现场表决
方式召开本次会议。
(四)公司全体董事出席了会议(其中独立董事陈德荣先生委托
独立董事杨豫洛先生出席本次会议)。
(五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司监事会主席
莘澍钧女士、监事斯晓鲁女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议:
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关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案
因公司董事会部分成员发生变动,经董事长提名,由胡稚鸿先生
任董事会战略委员会委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十九日
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