证券代码：600009    证券简称：上海机场    编号：临 2020-007



        上海国际机场股份有限公司
      第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2020 年 3 月 16 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召

开本次会议。

    （四）公司全体监事出席了会议。

    （五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议：

    （一）公司 2019 年度监事会工作报告

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    该报告提请公司股东大会审议。

    （二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见

    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同

意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实

现利润总额 66.68 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 50.3 亿

元 。 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为

25,703,386,912.84 元。

    公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.9 元（含税）。截至 2019

年 12 月 31 日，公司总股本 1,926,958,448 股，以此计算合计拟派发

现金红利 1,522,297,173.92 元（含税）。本年度公司现金分红比例为

30.26%。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《2019 年

年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-011）。

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    （四）公司 2019 年年度报告及摘要

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）关于对公司 2019 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

    监事会已审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，对该报告无

异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）关于对公司 2019 年年度报告的书面审核意见

    1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当

年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司

                                    监   事 会

                              二〇二〇年三月二十八日



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