包钢股份：与北方稀土重新签订《稀土精矿供应合同》的公告2017-10-27
证券代码：00010 股票简称：钢股份 编号：临）017-077
债券代码：122342”和“122369” 债券简称：13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司与北方稀土重新签订
《稀土精矿供应合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下
简称“北方稀土”）重新签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订
为公司产品的日常销售行为，不存在交易风险。
●关联人回避事宜：由于本公司和北方稀土同为包头钢铁（集团）
有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构
成关联交易。本次关联交易经本公司第五届董事会第五次会议审议通
过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚
需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响：与北方稀土重新签订《稀土精矿供应
合同》符合公司利益，关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影
响上市公司的独立性。
一、关联交易概述
根据公司2016年年度股东大会通过的《关于与北方稀土签署稀土
精矿关联交易协议的议案》及与中国北方稀土（集团）高科技股份有
限公司（以下简称“北方稀土”）签订的《稀土精矿供应合同》约定，
公司向北方稀土供应的稀土精矿价格根据实际情况可每半年重新确
定一次。2017年以来，在国家一系列稀土行业治理政策的持续作用下，
稀土产品价格出现不同程度上涨，以镧、铈、镨、钕类为代表的轻稀
土产品涨幅居前。据此，公司根据稀土市场产品价格情况，向北方稀
土提出重新确定稀土精矿交易价格。根据碳酸稀土的市场价格，扣除
碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素，经双
方协商，稀土精矿交易价格调整为14000元/吨（含税16380元/吨），
自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。
因公司与北方稀土同为控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，
故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需公司股东大
会审议批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：36.33亿元
办公地址：昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路83号
经营范围：稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物、稀土盐类、稀土
磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、镍氢动力电池、稀土永
磁磁共振仪等稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。
（二）关联关系：北方稀土是公司控股股东包钢（集团）公司的
控股子公司，包钢（集团）公司持有其30%股权，为《股票上市规则》
第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
北方稀土生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司与北方稀土根据稀土产品市场价格实际情况，协商确定了新
的稀土精矿交易价格。稀土精矿交易价格根据碳酸稀土的市场价格，
扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素确
定，自2017年9月1日起调整为不含税14000元/吨（含税16380元/吨）。
每半年可根据实际情况进行调整。北方稀土于供应行为发生后的次月
以支票或银行承兑汇票等方式向公司支付上月所供货款。
四、关联交易的必要性及对上市公司的影响
公司此次调整向北方稀土供应稀土精矿的价格，符合市场实际情
况，符合公司生产经营的需要及公司利益，对公司整体业绩的提升将
产生积极影响。
本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独
立性。
五、关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国北方稀土
（集团）高科技股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》。
公司 9名关联董事魏栓师、孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、刘志
宏、白玉檀、胡静回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事以6
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见，同
意公司与北方稀土重新签订《稀土精矿供应合同》，并提交股东大会
审议。
六、备查文件
（一）包钢股份第五届董事会第五次会议决议；
（二）包钢股份第五届监事会第五次会议决议；
（三）包钢股份独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项
的独立意见；
（四）《稀土精矿供应合同》（草案）。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017年10月27日
