包钢股份:第五届董事会第七次会议决议公告2017-12-26
证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2017-082
债券代码:“122342”和“122369” 债券简称:“13 包钢 03”和“13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事白玉檀因病未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第七次会议于2017年12月25日以通讯方式召开。会议应到董事15人,参
加会议董事14人,董事白玉檀因病未能参会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《关于与北京京能源深融资租赁有限责任
公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要,董事会同意与北京京能源
深融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务。采用售后回租方式开
展该业务,租赁标的为稀土钢板材厂相关设备,融资金额不超过5.5
亿元,期限5年。
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。
2、会议审议通过了《关于与中铁建金融租赁有限责任公司和
嘉德恒信融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
为了满足公司生产经营资金的需要,董事会同意与中铁建金融
租赁有限责任公司和嘉德恒信融资租赁有限公司开展融资租赁业
务。由公司和中铁建金融租赁有限责任公司采用售后回租方式开展
该业务,嘉德恒信融资租赁有限公司提供相应的服务,租赁标的为
稀土钢板材厂相关设备,融资金额不超过5亿元,期限5年。
议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017 年12月25日