证券代码：600010              股票简称：包钢股份               编号：（临）2018-002
  债券代码：“122342”和“122369”             债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”



                       内蒙古包钢钢联股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    董事白玉檀因病未能出席本次董事会。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于2018年1月16日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加
会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职的议案》
    因工作调整原因，魏栓师先生申请辞去公司董事长、董事会战略委
员会主任委员职务，公司董事会接受魏栓师先生的辞职申请,辞去上述职
务后，魏栓师先生将继续担任公司董事职务。因工作调整原因，孙国龙
先生申请辞去公司副董事长职务，公司董事会接受孙国龙先生的辞职申
请,辞去上述职务后，孙国龙先生将继续担任公司董事职务。
   魏栓师先生、孙国龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司
的发展作出了重大贡献。公司董事会对魏栓师先生、孙国龙先生在任职
期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！
   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、会议审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任
委员的议案》
   公司董事会选举现任董事李德刚先生为公司董事长、董事会战略委
员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
   议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   特此公告。




                                内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                          2018年1月16日