包钢股份:关于2018年第一次临时股东大会通知的更正补充公告2018-03-02
证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2018- 012
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018 年 3 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600010 包钢股份 2018/3/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018 年 3 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 2018 年第一次临时股东大会通知(公
告编号:2018-011),由于工作失误,将议案 1《关于修改<公司章程>部分条款
的议案》的议案性质填写错误,具体如下:
原公告 更正后
二、会议审议事项 二、会议审议事项
2、 特别决议议案:无 2、 特别决议议案:议案 1
三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 3 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 3 月 16 日 16 点
召开地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 16 日
至 2018 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2 2018 年度投资计划 √
3 关于申请银行综合授信的议案 √
累积投票议案
4.00 关于更换公司董事的议案 应选董事(6)人
4.01 选举石凯先生为公司董事 √
4.02 选举刘振刚先生为公司董事 √
4.03 选举李晓先生为公司董事 √
4.04 选举张小平先生为公司董事 √
4.05 选举翟金杰先生为公司董事 √
4.06 选举白宝生先生为公司董事 √
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018 年 3 月 2 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 2018 年度投资计划
3 关于申请银行综合授信的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于更换公司董事的议案
4.01 选举石凯先生为公司董事
4.02 选举刘振刚先生为公司董事
4.03 选举李晓先生为公司董事
4.04 选举张小平先生为公司董事
4.05 选举翟金杰先生为公司董事
4.06 选举白宝生先生为公司董事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。