证券代码：600010            股票简称：包钢股份                编号：（临）2018-015
 债券代码：“122369”                                         债券简称：“13 包钢 04”



                        内蒙古包钢钢联股份有限公司
                     第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十一次会议于2018年3月16日16:30在包钢会展中心小会议室召开。会

议应到董事15人，参加会议董事15人。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议
案》
     议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。



                                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                                      2018年3月16日