证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018- 054
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：包钢信息大楼会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,740,968,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.6302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事王胜平、石凯、刘振刚、李晓、翟金杰、
TIANLIANG、张世潮、石洪卫、吴振平、程名望因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春、郝志忠列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
3、 议案名称：公司 2017 年度报告（摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,704,882,118 99.8863 36,086,502 0.1136 100 0.0001
6、 议案名称：关于 2017 年度关联交易完成情况和 2018 年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,134,478 99.8215 12,178,605 0.1784 100 0.0001
7、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
8、 议案名称：关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
9、 议案名称：关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,591,398 99.9894 228,525 0.0033 493,260 0.0073
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
11、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,731,595 99.9992 237,025 0.0007 100 0.0001
13、 议案名称：关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,740,336,795 99.9980 631,825 0.0019 100 0.0001
14、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
15、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
16、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
17、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,728,827,815 99.9617 12,140,805 0.0382 100 0.0001
18、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
19、 议案名称：关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效
的非公开发行股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
20、 议案名称：关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于
以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,814,134,478 99.8215 12,178,605 0.1784 100 0.0001
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,728,827,815 99.9617 12,140,805 0.0382 100 0.0001
22、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 31,728,827,815 99.9617 12,140,805 0.0382 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
23.01 选 举 邢 立 广 28,394,347,177 89.4564 是
先生为公司
监事
23.02 选 举 张 卫 江 28,394,327,577 89.4563 是
先生为公司
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 24,914,655,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 6,788,288,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 37,392,377 98.3381 631,825 1.6616 100 0.0003
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 25,939,577 99.0941 237,025 0.9054 100 0.0005
市值 50 万
以上普通
股股东 11,452,800 96.6676 394,800 3.3324 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 董事会工作 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
报告
2 监事会工作 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
报告
3 公司 2017 年 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
度报告（摘
要）
4 公司 2017 年 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
度财务决算
报告
5 公司 2018 年 6,790,226,581 99.4713 36,086,502 0.5286 100 0.0001
度财务预算
方案
6 关于 2017 年 6,814,134,478 99.8215 12,178,605 0.1784 100 0.0001
度关联交易
完成情况和
2018 年度日
常关联交易
预测的议案
7 公司 2017 年 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
度利润分配
预案
8 关于尾矿库 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
开发利润承
诺实现情况
说明的议案
9 关于与北方 6,825,591,398 99.9894 228,525 0.0033 493,2 0.0073
稀 土 续 签 60
《稀土精矿
供应合同》
关联交易的
议案
10 关于续聘会 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
计师事务所
的议案
11 独 立 董 事 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
2017 年度述
职报告
12 关 于 修 改 6,826,076,058 99.9965 237,025 0.0034 100 0.0001
《 公 司 章
程》的议案
13 关于调整中 6,825,681,258 99.9907 631,825 0.0092 100 0.0001
期票据牵头
主承销商和
发行方案的
议案
14 关于公司非 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
公开发行 A
股股票方案
的议案
15 关于公司非 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
公开发行 A
股股票预案
的议案
16 关于公司非 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
公开发行 A
股股票募集
资金使用可
行性分析报
告的议案
17 关于公司非 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
公开发行 A
股股票后填
补被摊薄即
期回报的措
施的议案
18 关于公司本 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
次非公开发
行 A 股股票
涉及关联交
易事项的议
案
19 关于公司与 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
包 头 钢 铁
（集团）有
限责任公司
签署附条件
生效的非公
开发行股份
认购协议的
议案
20 关于提请股 6,814,134,478 99.8215 12,178,605 0.1784 100 0.0001
东大会批准
包头（钢铁）
集团有限责
任公司免于
以要约收购
方式增持公
司股份的议
案
21 关于提请股 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
东大会授权
董事会全权
办理本次非
公开发行股
票相关事项
的议案
22 关于前次募 6,814,172,278 99.8221 12,140,805 0.1778 100 0.0001
集资金使用
情况报告的
议案
23.01 选举邢立广 3,479,691,640 50.9746
先生为公司
监事
23.02 选举张卫江 3,479,672,040 50.9743
先生为公司
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 12 为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 议案 6,8,9,14,15,16,18,19,20 为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）
有限责任公司所持表决权股份数量为 24，914，655，537 股，表决过程中回
避表决。
2、 议案 23 为累积投票议案。
3、 本次会议审议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规
定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章
程的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018 年 5 月 17 日