证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2018-055 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十五次会议于2018年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人,参 会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任周远平先生为公司财务总监。 议案表决结果:同意 15 票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年5月17日