证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-035
华能国际电力股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况。
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014 年第二次临时股东大会(“会议”)于
2014 年 9 月 18 日(星期四)上午 9 时，在北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大
厦公司本部 A102 会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共 41 人，
代表公司股份 11,087,884,387 股，占公司有表决权股份总数 14,055,383,440 股的
78.89%，具体情况如下：
现场出席会议的股东和代理人总人数（人） 31
其中：A 股 28
H股 3
所持有表决权的股份总数（股） 11,075,649,376
其中：A 股 8,991,626,895
H股 2,084,022,481
占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.80%
其中：A股 63.97%
H股 14.83%
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 10
所持有表决权的股份数（股） 12,235,011
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.09%
1
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长黄龙先生因其他事务不能主
持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。公司董事、
公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议（议案表
决结果统计情况请见附件）：
1、《公司董事会换届选举议案》
选举曹培玺先生、刘国跃先生、范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事，
选举郭珺明先生、李世棋先生、黄坚先生、米大斌先生、郭洪波先生、徐祖坚先
生、李松女士为公司第八届董事会非执行董事，选举李振生先生、戚聿东先生、
张守文先生、岳衡先生、张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事。同意
相关董事服务合同。
2、《公司监事会换届选举议案》
选举叶向东先生、穆煊先生、张梦娇女士、顾建国先生为公司第八届监事会
股东代表监事，与经公司职工选举产生的职工代表监事王兆斌先生、张伶女士一
起组成公司第八届监事会。同意相关监事服务合同。
根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公
司）被委任为会议的点票监察员。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并
出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及
公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
四、备查文件目录
2
1、经与会董事和记录人员签字确认的公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2014 年 9 月 19 日
附件： 2014 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
3
附件：
华能国际电力股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
1、《公司董事会换届选举议案》
1.1 选举曹培玺先生为公司第八届董事会执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,018,753,975 96.911488 64,336,506 3.088512 0 0.000000 2,083,090,481
合
共 11,021,741,147 99.411820 64,367,706 0.580572 843,534 0.007608 11,086,952,387
1.2 选举郭珺明先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,002,498,459 96.088141 81,524,022 3.911859 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,005,485,631 99.256858 81,555,222 0.735534 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.3 选举刘国跃先生为公司第八届董事会执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股
别 例（%） 例（%） 例（%） 份数量
A股 8,995,194,899 99.903741 7,823,473 0.086890 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,806,684,327 86.692171 277,338,154 13.307829 0 0.000000 2,084,022,481
合 10,801,879,226 97.420561 285,161,627 2.571831 843,534 0.007608 11,087,884,387
4
共
1.4 选举李世棋先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,983,113,975 95.157993 100,908,506 4.842007 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 10,986,101,147 99.082032 100,939,706 0.910360 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.5 选举黄坚先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,983,178,895 95.161109 100,843,586 4.838891 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 10,986,166,067 99.082617 100,874,786 0.909775 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.6 选举范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,979,991,815 95.008179 104,030,666 4.991821 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 10,982,978,987 99.053874 104,061,866 0.938518 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.7 选举米大斌先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
5
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,003,400,819 96.131440 80,621,662 3.868560 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,006,387,991 99.264996 80,652,862 0.727396 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.8 选举郭洪波先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,956,015,101 93.857678 128,007,380 6.142322 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 10,959,002,273 98.837631 128,038,580 1.154761 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.9 选举徐祖坚先生为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,955,117,861 93.814624 128,904,620 6.185376 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 10,958,105,033 98.829539 128,935,820 1.162853 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.10 选举李松女士为公司第八届董事会非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,003,399,019 96.131354 80,623,462 3.868646 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,006,386,191 99.264980 80,654,662 0.727412 843,534 0.007608 11,087,884,387
6
1.11 选举李振生先生为公司第八届董事会独立非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,052,938,680 98.508471 31,083,801 1.491529 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,055,925,852 99.711771 31,115,001 0.280621 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.12 选举戚聿东先生为公司第八届董事会独立非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,053,006,760 98.511738 31,015,721 1.488262 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,055,993,932 99.712385 31,046,921 0.280007 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.13 选举张守文先生为公司第八届董事会独立非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,052,928,040 98.507960 31,094,441 1.492040 0 0.000000 2,084,022,481
合
共 11,055,915,212 99.711675 31,125,641 0.280717 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.14 提案取消
1.15 选举岳衡先生为公司第八届董事会独立非执行董事
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
7
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,077,793,804 99.701122 6,228,677 0.298878 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,080,780,976 99.935935 6,259,877 0.056457 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.16 董事服务合同
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,082,382,395 99.921302 1,640,086 0.078698 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,085,369,567 99.977319 1,671,286 0.015073 843,534 0.007608 11,087,884,387
1.17 选举张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事
类 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
别 例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 1,890,889,812 99.762113 4,508,909 0.237887 0 0.000000 1,895,398,721
合
共 10,893,876,984 99.950605 4,540,109 0.041656 843,534 0.007739 10,899,260,627
2、《公司监事会换届选举议案》
2.1 选举叶向东先生为公司第八届监事会股东代表监事
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,079,074,052 99.762554 4,948,429 0.237446 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,082,061,224 99.947482 4,979,629 0.044910 843,534 0.007608 11,087,884,387
2.2 选举穆烜先生为公司第八届监事会股东代表监事
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
8
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,079,769,084 99.795904 4,253,397 0.204096 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,082,756,256 99.953750 4,284,597 0.038642 843,534 0.007608 11,087,884,387
2.3 选举张梦娇女士为公司第八届监事会股东代表监事
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,079,165,332 99.766934 4,857,149 0.233066 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,082,152,504 99.948305 4,888,349 0.044087 843,534 0.007608 11,087,884,387
2.4 选举顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,079,892,364 99.801820 4,130,117 0.198180 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,082,879,536 99.954862 4,161,317 0.037530 843,534 0.007608 11,087,884,387
2.5 监事服务合同
类别 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股份
例（%） 例（%） 例（%） 数量
A股 9,002,987,172 99.990285 31,200 0.000346 843,534 0.009369 9,003,861,906
H股 2,082,405,235 99.922398 1,617,246 0.077602 0 0.000000 2,084,022,481
合共 11,085,392,407 99.977525 1,648,446 0.014867 843,534 0.007608 11,087,884,387
本次会议有关议案单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的 A 股股东
表决情况如下：
9
议案内容 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 出席并投票股
例（%） 例（%） 例（%） 份数量
1、《公司董事会换届选举议案》
1.1 选 举 曹 培 玺
先生为公司第八
届董事会执行董
事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.2 选 举 郭 珺 明
先生为公司第八
届董事会非执行
董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.3 选 举 刘 国 跃
先生为公司第八
届董事会执行董
事 2,373,408,232 99.636157 7,823,473 0.328431 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.4 选 举 李 世 棋
先生为公司第八
届董事会非执行
董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.5 选 举 黄 坚 先
生为公司第八届
董事会非执行董
事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.6 选 举 范 夏 夏
先生为公司第八
届董事会执行董
事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.7 选 举 米 大 斌
先生为公司第八
届董事会非执行
董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.8 选 举 郭 洪 波
先生为公司第八
届董事会非执行
董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
10
1.9 选 举 徐 祖 坚
先生为公司第八
届董事会非执行
董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.10 选举李松女
士为公司第八届
董事会非执行董
事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.11 选举李振生
先生为公司第八
届董事会独立非
执行董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.12 选举戚聿东
先生为公司第八
届董事会独立非
执行董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.13 选举张守文
先生为公司第八
届董事会独立非
执行董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.14 提案取消
1.15 选举岳衡先
生为公司第八届
董事会独立非执
行董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.16 董事服务合
同 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
1.17 选举张粒子
女士为公司第八
届董事会独立非
执行董事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
2、《公司监事会换届选举议案》
2.1 选 举 叶 向 东
先生为公司第八
届监事会股东代 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
11
表监事
2.2 选 举 穆 烜 先
生为公司第八届
监事会股东代表
监事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
2.3 选 举 张 梦 娇
女士为公司第八
届监事会股东代
表监事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
2.4 选 举 顾 建 国
先生为公司第八
届监事会股东代
表监事 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
2.5 监 事 服 务 合
同 2,381,200,505 99.963278 31,200 0.001310 843,534 0.035412 2,382,075,239
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