证券代码: 600011       证券简称: 华能国际      公告编号:2014-036


                      华能国际电力股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一四年九月十八日在公司本
部召开第八届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一四年
九月九日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人，郭
珺明、徐祖坚、李松董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事和刘国跃
董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了
本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、《选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》
    选举董事曹培玺先生为公司第八届董事会董事长；
    选举董事郭珺明先生为公司第八届董事会副董事长。


    二、《选举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委
员的议案》，各专门委员会人员组成为：


    战略委员会：
    主任委员：刘国跃
    委     员：李世棋、黄坚、范夏夏、李振生、张粒子


    审计委员会：
    主任委员：岳衡
    委     员：李振生、戚聿东、张守文、张粒子




                                          1
提名委员会：
主任委员：李振生
委    员：范夏夏、米大斌、李松、戚聿东、张守文、岳衡


薪酬与考核委员会：
主任委员：戚聿东
委    员：刘国跃、郭洪波、徐祖坚、李振生、岳衡、张粒子


三、《确认审计委员会中的财务专家议案》
确认戚聿东先生、岳衡先生为审计委员会中的财务专家。


以上决议于二〇一四年九月十八日在北京审议通过。



特此公告。



                                         华能国际电力股份有限公司董事会


                                                          2014年9月19日




                                  2