北京市海问律师事务所关于华能国际电力股份有限公司

         2014 年第二次临时股东大会召开的法律意见书

致：华能国际电力股份有限公司


    本所作为贵公司的常年法律顾问，应贵公司要求，根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《华能国际电力股
份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就贵公司于 2014 年 9 月 18 日
召开的 2014 年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”）的召开出具本法律意
见书。


    本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对贵公司提供的文件和有
关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关
法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。




北京市海问律师事务所                   见证律师：江惟博


                                                   卞   昊


                                        负   责 人：张继平



                                        二零一四年九月十八日