证券代码: 600011    证券简称: 华能国际       公告编号: 2014-053



                      华能国际电力股份有限公司
            关于召开 2015 第一次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示
    现场会议召开时间：2015 年 1 月 6 日（星期二）下午 2：00
    A 股股东网络投票时间：2015 年 1 月 6 日（星期二）上午 9:30-11:30，13:00-15:00
    股权登记日：2014 年 12 月 16 日（星期二）。
    会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部 A102 会议
    室。
    会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。本次会议将
    通过上海证券交易所交易系统向公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。
    公司股票不涉及融资融券、转融通业务。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）第八届董事会第四次会议决议召开公司
2015 年第一次临时股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2015 年 1 月 6 日（星期二）下午 2：00
    （2）网络投票时间：2015 年 1 月 6 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00
    3、会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦公司本部 A102 会
议室。
    4、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件一。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易的议案》，此项议案为普通决
议案

                                         1
    与上述议案相关的内容请参见公司于 2014 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华能国际电力股份有限
公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司日常关联交
易公告》。


    三、出席人员
    1、截止 2014 年 12 月 16 日（星期二）下午公司股票交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东及公司境外上市外资股股东
（境外股东另行通知）。
    2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理
人不必是公司股东，授权委托书详见附件二。
    3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员、见证律师等。


    四、登记办法
    1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者
还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手
续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加
股东大会的必备条件。
    2、登记时间：2015 年 1 月 5 日（星期一），9:00-17:00。
   3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦。
   4、联系地址：
      中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦
      华能国际电力股份有限公司证券融资部
      邮政编码：100031
    5、联系人：于刚    谢美欣
      联系电话：010-63226593      010-63226590
      传真号码：010-66412321
      电子邮箱：xiemx@hpi.com.cn
    6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。


     特此公告。


     附件一：网络投票操作流程
     附件二：股东授权委托书



                                       2
    华能国际电力股份有限公司董事会
                 2014 年 11 月 20 日




3
附件一：
                         A 股股东参加网络投票的操作流程

    投票时间：2015 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。使用上海
证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码           投票简称       表决事项数量      投票股东
  738011           华能投票             1           A 股股东

（二）买卖方向：均为买入。

（三）表决方法

在“申报价格”项填报 2015 年第一次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1。本次
会议需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号                           内容                              申报价格
    1      《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易的议案》            1.00


（四）表决意见

    表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

               表决意见种类                         对应的申报股数
                   同意                                   1 股
                   反对                                   2 股
                   弃权                                   3 股


二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600011）
的投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易
的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码         买卖方向         买卖价格       买卖股数


                                       4
738011          买入             1.00 元         1股


（二）股权登记日 2014 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600011）
的投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易
的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码        买卖方向         买卖价格        买卖股数

738011          买入             1.00 元         2股


（三）股权登记日 2014 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600011）
的投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易
的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码        买卖方向         买卖价格        买卖股数

738011          买入             1.00 元         3股



三、网络投票注意事项

    （一）A 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
    （二）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的
表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （四）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东
未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012 年第
二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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附件二：
                           华能国际电力股份有限公司
                  2015 年第一次临时股东大会股东授权委托书


   兹委托             先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：


1.《关于公司 2015 年与华能集团日常关联交易的议案》    同意         反对        弃权


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


   委托人签名：                                受托人签名：
   委托人身份证号码（或单位盖章）：            受托人身份证号码：
   委托人股东帐号：                            受托日期：     年   月     日
   委托人持股数额：


     （本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）




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