证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-054
华能国际电力股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况。
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014 年第三次临时股东大会(“会议”)于
2014 年 11 月 28 日(星期五)下午 2 时，在北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大
厦公司本部 A102 会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共 45 人，
代表公司股份 11,194,581,258 股，占公司有表决权股份总数 14,055,383,440 股的
79.646217%，具体情况如下：
现场出席会议的股东和代理人总人数（人） 30
其中：A 股 27
H股 3
所持有表决权的股份总数（股） 10,585,706,327
其中：A 股 8,316,686,100
H股 2,269,020,227
占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.314248%
其中：A股 59.170823%
H股 16.143425%
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 15
所持有表决权的股份数（股） 608,874,931
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.331970%
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会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会召集，副董事长郭珺明作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、
公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议（议案表
决结果统计情况请见附件）：
《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、
花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、
应城热电权益的议案》
本项议案涉及关联交易，中国华能集团公司等关联股东回避了表决，该等关
联股东所持股份数总计为 7,211,431,502 股，不计入有效表决权股份总数内。
根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公
司）被委任为会议的点票监察员。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并
出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本
次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及
公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人员签字确认的公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2014 年 11 月 29 日
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附件： 2014 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
华能国际电力股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、
花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权
益、应城热电权益的议案》
类 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票 弃权比例 出席并投票股份
别 （%） （%） 数 （%） 数量*
A
股 2,186,049,229 99.996327 79,400 0.003632 900 0.000041 2,186,129,529
H
股 1,817,077,087 99.893177 1,943,140 0.106823 0 0.000000 1,819,020,227
合
共 4,003,126,316 99.949479 2,022,540 0.050499 900 0.000022 4,005,149,756
前述议案单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的 A 股股东表决情况
如下：
同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例 弃权票 弃权比例 出席并投票股份
（%） 数 （%） 数量*
2,186,049,229 99.996327 79,400 0.003632 900 0.000041 2,186,129,529
*中国华能集团公司等关联股东回避表决，所持股份数不计入有效表决权股份总数。
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