证券代码: 600011       证券简称: 华能国际       公告编号：2015-052


                   华能国际电力股份有限公司
                         独立董事辞职公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事张守文先生提交的书面辞职报告。因个人工作需要，张守文先生申请辞去公司
第八届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的董事会审计委员会委员、提名委
员会委员等职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，鉴于张守文先生
的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将
自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张守文先生将
依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
    张守文先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公
司股东及债权人。
    公司董事会对张守文先生在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司
发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！


    特此公告。


                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                             2015 年 12 月 25 日