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                                 （股份代號：902）

                               董事會會議召開日期

華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2016年4月26日
（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2016年3月31日止三個月
的業績公告，以及處理其他事項。

                                                                 承董事會命
                                                         華能國際電力股份有限公司
                                                                   杜大明
                                                                   公司秘書

 於本公告日，本公司董事為：

 曹培璽（執行董事）                         李振生（獨立非執行董事）
 郭珺明（非執行董事）                       張守文（獨立非執行董事）
 劉國躍（執行董事）                         岳 衡（獨立非執行董事）
 李世棋（非執行董事）                       耿建新（獨立非執行董事）
 黃 堅（非執行董事）                        夏 清（獨立非執行董事）
 范夏夏（執行董事）
 米大斌（非執行董事）
 郭洪波（非執行董事）
 朱又生（非執行董事）
 李 松（非執行董事）

 中國北京
 2016年4月12日