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                                 （股份代號：902）

                               董事會會議召開日期

華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年7月31日
（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2018年6月30日之止六個
月的中期業績公告，以及處理其他事項。

                                                                 承董事會命
                                                         華能國際電力股份有限公司
                                                                   黃朝全
                                                                   公司秘書

 於本公告日，本公司董事為：

 曹培璽（執行董事）                             岳 衡（獨立非執行董事）
 黃 堅（非執行董事）                            徐孟洲（獨立非執行董事）
 王永祥（非執行董事）                           劉吉臻（獨立非執行董事）
 米大斌（非執行董事）                           徐海鋒（獨立非執行董事）
 郭洪波（非執行董事）                           張先治（獨立非執行董事）
 程 衡（非執行董事）
 林 崇（非執行董事）

 中國  北京
 2018年7月17日