股票代码：600012         股票简称：皖通高速       编号：临 2017-044


                安徽皖通高速公路股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年
八月十七日（星期四）上午 9:30 以现场方式召开本公司第八届董事会第一次会
议。
   （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年八月四日和八月十日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
   （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全
部出席了本次会议。
   （四）会议由乔传福先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会
议。
   （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
   （一）选举乔传福先生为公司第八届董事会董事长。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生
和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       （三）通过公司第八届董事会各专业委员会成员组成：
       1、由乔传福先生、陈大峰先生、许振先生、杨旭东先生和姜军先生（独

                                                                       1
立董事）组成战略发展及投资委员会，委任乔传福先生为该委员会的主席，委任
董汇慧女士为该委员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、由姜军先生（独立董事）、杨旭东先生和江一帆先生（独立董事）组成人
力资源及薪酬委员会，委任姜军先生为该委员会的主席，委任赵孜博先生为该委
员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3、由刘浩先生（独立董事）、杜渐先生和姜军先生（独立董事）组成审核委
员会，委任刘浩先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）根据人力资源及薪酬委员会提名并审核，同意聘任许振先生为公司总
经理；根据总经理提名，同意聘任谢新宇先生、李会民先生和陈季平先生为公司
副总经理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    出席会议的 3 位独立董事一致认为公司八届董事会第一次会议聘任的公司
高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。
    上述人员的任期与本届董事会相同，自 2017 年 8 月 17 日起三年。


    特此公告。




                                    安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 17 日




                                                                       2