安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事关于第八届
         董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》

等的有关规定，我们就公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任

公司高级管理人员的议案，发表意见如下：

    本次董事会会议程序合规，所聘高级管理人员符合相关任职资格，

且适合担任上市公司高级管理人员职务，未发现有《公司法》第 146

条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的

情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况，同意董事会予以

聘任。




                                独立董事：江一帆、姜军、刘浩




                                         2017 年 8 月 17 日