股票代码：600012       股票简称：皖通高速           编号：临 2017-053




              安徽皖通高速公路股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年
十月二十七日（星期五）上午以通讯方式召开本公司第八届董事会第四次会议。
   （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年十月十日和十月二十日以电子
邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
   （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
   （四）会议由乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
   （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：


   （一）审议通过公司2017年第三季度报告；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权


   （二）审议通过《关于合宁高速公路周庄至陇西立交段改扩建工程勘察设计
及设计咨询项目的关联交易议案》；
    因合宁高速公路周庄至陇西立交段改扩建工程（“改扩建工程”）建设需要，
本公司组织了改扩建工程勘察设计及设计咨询（ZLSJ-01 合同段）的招标工作，
最终由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（“交规院”）（联合体主办
人）与中交第二公路勘察设计研究院有限公司（“中交二勘院”）（联合体成员）
组成的联合体中标，承担改扩建工程的全线改扩建工程设计、高速公路既有设施

                                                                        1
的调查评估及概、预算文件的编制等工作，勘察设计费总金额为人民币
8,218.1971 万元，扣除暂定金人民币 900 万元后，交规院占总金额的 45%，即人
民币 3,293.1887 万元。董事会于此批准上述关联交易事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （审议此项议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）
    本项关联交易未达到单独披露要求。



    特此公告。




                                    安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 27 日




                                                                       2