安徽皖通高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




            2020 年 2 月
                           目 录



一、2020 年第一次临时股东大会会议议程

二、会议议案：

1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起

至二 O 二 O 年八月十六日止。（普通决议案）




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              安徽皖通高速公路股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议议程

    本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）下午 15：00
    现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室



现场会议议程：

一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；

二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；

三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；

四、宣布表决方法为投票表决；

五、听取议案：

1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起

至二 O 二 O 年八月十六日止。（普通决议案）

六、股东审议、提问和表决；

七、统计现场表决情况；

八、宣布现场表决情况；

九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；

十一、会议结束。
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安徽皖通高速公路股份有限公司

    二Ｏ二Ｏ年二月四日




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    关于选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事的议案


各位股东：
    因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长。经公
司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并经 2019 年 12 月 13 日召开
的八届十六次董事会审议通过，提名项小龙先生为公司新任执行董事
候选人，任期自获选之日起至 2020 年 8 月 16 日止。简历附后。


    项小龙，男，1964 年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同
等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公
司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发
展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市
政府副市长，安庆市委常委、副市长，安徽省政府国有资产监督管理
委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主
任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委
书记、董事长。



    以上议案，请各位股东审议。




                                 安徽皖通高速公路股份有限公司

                                     二 O 二 O 年二月四日




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